希腊建材料库反洗钱,羁系大概扩至购房移民

种别:希腊移民静态  公布工夫:2018-11-28 10:18:09 欣赏:433 批评:0
内容择要:希腊政府新建材料库,为全部非当局构造建档,以监察和查抄资金运作,防备洗钱举动。

希腊政府新建材料库,为全部非当局构造建档,以监察和查抄资金运作,防备洗钱举动。

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这项举措由希腊最高法院副查察官安娜.扎伊里主导,监察范畴包罗各个范畴及全部体系的非当局构造。经过创建材料库,让政府可以或许越发容易和片面地监视他们的运作,尤其查抄在资金利用方面能否切合范例。

扎伊里还方案将羁系范畴扩展至购房换居留的“黄金签证”范畴,以查抄举行希腊房地产生意业务的本国买家能否存在洗钱举动。


本文标签: 反洗钱购房移民希腊

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